1.事實發生日:100/04/21
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一百年股東常會
3.因應措施:
一、本公司一百年股東常會擬於100年06月30日（星期四）
上午9時整於謚源實業股份有限公司會議室
（桃園縣龜山鄉大華村頂湖路24號）召開，
自100年5月2日起至100年6月30日止停止股票過戶。
二、本次股東常會議程如下：
(一)、報告事項
1、九十九年度營業狀況報告
2、監察人查核九十九年度決算表冊報告
3、董事會議事運作作業程序報告
(二)、承認事項
1、承認九十九年度營業報告書及財務報表
2、承認九十九年度盈餘分派案
(三)、討論事項
1、九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
2、申請股票上市(櫃)案。
3、上市(櫃)新股承銷原股東放棄現金增資認購權利案。
4、修正本公司「公司章程」部分條文案。
5、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
6、訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。
(四)、選舉事項
增選獨立董事及獨立職能監察人案。
(五)、其他議案
解除新任董事競業禁止之限制案
(六)、臨時動議
4.其他應敘明事項:無