1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
(3)本公司赴大陸投資情形報告。
(4)訂定「誠信經營守則」報告。
(5)修訂「董事會會議議事規則及運作管理辦法」報告。
二、承認事項
(1)承認本公司九十九年度決算表冊案。
(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)通過本公司盈餘轉增資暨員工紅利發行新股案。
(2)通過本公司股票上櫃申請案。
(3)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。
(4)通過修訂本公司「公司章程」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(8)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(9)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無