1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號(本公司員工餐廳)
4.召集事由:
一、股東會召開時間：九十九年六月二十五日(星期五)上午九時整
二、股東會召開地點：彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號員工餐廳
三、股東會議程：
(一)報告事項：
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)大陸投資情形報告
(4)九十八年背書保證情形報告
(5)九十八年資金貸與他人情形報告
(二)承認事項：
(1)提請承認九十八年度決算表冊案
(2)提請承認九十八年度盈餘分配案
(三)討論事項(一)：
(1)修訂公司章程部份條文討論案(第一次修訂)
(2)九十八年度盈餘及資本公積轉增資發行新股討論案
(3)修訂公司章程部份條文討論案(第二次修訂)
(4)修訂「資金貸與他人作業辦法」討論案
(5)修訂「背書保證作業辦法」討論案
(四)選舉事項：
(1)改選董事、監察人選舉案。
(五)討論事項(二)：
(1)解除新任董事競業禁止限制討論案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無。