1.董事會決議日期:99/03/05
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號(本公司員工餐廳)
4.召集事由:
一、股東會召開時間：九十九年六月二十五日(星期五)上午九時整
二、股東會召開地點：彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號員工餐廳
三、股東會議程：
(一)報告事項：
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)大陸投資情形報告
(4)九十八年背書保證情形報告
(5)九十八年資金貸與他人情形報告
(二)承認事項：
(1)提請承認九十八年度決算表冊案
(2)提請承認九十八年度盈餘分配案
(三)討論事項(一)：
(1)九十八年度盈餘及資本公積轉增資發行新股討論案
(四)選舉事項：
(1)改選董事、監察人選舉案。
(五)討論事項(二)：
(1)解除新任董事競業禁止限制討論案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
一、凡持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公
司提出99年度股東常會議案，惟各股東之提案將以一項為限並以300字為限，提案超過一
項或300字者，均不列入議案。
二、本公司受理股東之提案處所：為升電裝工業股份有限公司財務部 (地址：彰化縣福
興鄉彰鹿路6段546巷6號)。
三、本公司受理股東之提案期間：99年4月16日起至99年4月27日止。
四、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。