1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/10
3.股東會召開地點:台南縣官田鄉二鎮村實踐街10號(本公司二樓會議室)
4.召集事由:一、報告事項
1、98年度營業狀況報告
2、監察人審查98年度決算表冊報告
二、承認事項
1、98年度營業報告書及財務報表
2、98年度盈餘分派案
三、討論事項
1、本公司擬辦理九十八年度盈餘轉增資發行新股案
2、擬解除新任董事競業禁止之限制案
3、公司章程修訂案
4、「背書保證作業程序」部分條文修訂案
四、選舉事項：公司董事及監察人全面改選案
5.停止過戶起始日期:99/04/12
6.停止過戶截止日期:99/06/10
7.其他應敘明事項:無