1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/21
3.股東會召開地點:台北縣新店市中興路三段三號圓頂劇場
4.召集事由:
(1)98年度營業狀況報告。
(2)監察人查核98年度決算表冊報告。
(3)98年度決算表冊案。
(4)98年度盈餘分配案。
(5)修訂本公司章程第二條及第三十五條條文案
(6)其他議案
5.停止過戶起始日期:99/04/23
6.停止過戶截止日期:99/06/21
7.其他應敘明事項:欲於本次股東常會提出議案之股東，本公司自99年4月19日起
至4月28日止受理股東提案申請。凡有意辦理提案之股東，請於上述時間，依公司法
第172-1條規定，並於提案上註明股東戶號、戶名、簽名蓋章及聯絡地址電話，以
親自駕臨或郵寄掛號方式，寄達（以郵戳日期為憑）本公司財務部股務組（10489
台北市中山區南京東路二段150號7樓），本公司將彙總所有提案，並檢核相關提案
資格無誤後，送交董事會辦理並函覆。