1.事實發生日:99/03/26
2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第四屆董事會第四次會議重要內容。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)通過98年度營業報告書及財務報表
(二)通過本公司99年度「營運目標案」
(三)通過本公司98年度「盈餘分配案」,不分配股利
(四)通過召開本公司99年股東常會
(五)通過修訂本公司章程第二條及第三十五條條文
(六)通過廣州風神汽車公司盈餘轉增資16.8億人民幣
(七)通過本公司『98年度內部控制聲明書』