1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
A.報告事項
a.九十九年度營業報告。
b.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
c.背書保證暨資金貸與他人情形報告。
d.九十九年度新增間接投資大陸情形報告。
e.本公司「董事會議事規範」報告。
f.本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
B.承認事項：
a.決議通過承認九十九年度營業報告書暨財務報表案。
b.決議通過承認九十九年度虧損撥補案。
C.討論暨選舉事項：
a.決議通過修訂本公司「公司章程」。
b.本公司董事及監察人選舉案，新選任董事、獨立董事及監察人名單如下：
董事：黃士峰、柯俊任及曾金池。
獨立董事：林盈課及黃華彬。
監察人：黃薰賢、黃子真及陳育成。
c.決議通過本公司董事競業禁止之排除案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。