1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台中市西屯區台中工業區39路51號。
4.召集事由:
A.報告事項：
a.九十九年度營業報告。
b.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
c.背書保證暨資金貸與他人情形報告。
d.九十九年度新增間接投資大陸情形報告。
e.本公司「董事會議事規範」報告。
f.本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
B.承認事項：
a.承認九十九年度營業報告書暨財務報表案。
b.承認九十九年度虧損撥補案。
C.討論暨選舉事項：
a.討論修訂本公司「公司章程」。
b.本公司董事及監察人選舉案。
c.討論本公司董事競業禁止之排除案。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:無。