1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:台中市台中工業區39路51號。
(本公司台中廠會議室)
4.召集事由:
A.報告事項：
a.九十八年度營業報告。
b.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
c.背書保證暨資金貸與他人情形報告。
d.九十八年度新增間接投資大陸情形報告。
e.本公司「董事會議事規範」報告。
B.承認事項：
a.承認九十八年度營業報告書暨財務報表案。
b.承認九十八年度盈餘分配案。
C.討論事項：
a.討論修訂本公司管理辦法之「資金貸與他人作業程序」。
b.討論修訂本公司管理辦法之「背書保證作業程序」。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:無。