1.事實發生日:99/08/26
2.董事會決議日期:99/08/26
3.發生緣由:本公司建請派任王克旋先生為台船轉投資事業台船防蝕科技股份有限公司
董事候選人並兼任總經理
4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷：:陳怡凱獨立董事,高雄
大學金融管理學系助理教授
5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見：:
關於王克旋先生兼任台船防蝕科技股份有限公司董事與總經理乙案,由於王克旋先生
於民國99年7月31日屆齡退休,以台船人事平均年齡偏高與暢通人事管道之考量,反對
派任王克旋先生代表台船公司出任台船防蝕公司董事並兼任總經理乙職,建議由內部
主管借調勝任此職務.
6.因應措施:王克旋先生乃目前本公司所能尋覓該職之最佳人選.
7.其他應敘明事項:本公司董事十五人,本案經表決:出席董事十四人,十二人同意,
一人反對,一人棄權,本案通過.