1.董事會決議日期:99/03/10
2.股東會召開日期:99/05/28
3.股東會召開地點:高雄市小港區學府路115號（高雄市社教館演藝廳）
4.召集事由:
1.報告事項：（1）98年度營業報告
（2）98年度營業決算監察人查核報告
（3）訂定「董事、監察人及一級以上主管人員道德行為準則」。
2.承認事項：（1）98年度營業報告書及財務報表案
（2）98年度盈餘分派案。
3.討論事項：（1）98年度盈餘轉增資案
（2）修訂「資金貸與及背書保證管理要點」案
（3）修訂「為他人背書或提供保證作業程序」案
（4）修訂「取得或處分資產管理要點」案。
4.選舉事項：補選1席獨立董事案。
5.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/03/30
6.停止過戶截止日期:99/05/28
7.其他應敘明事項:不適用