1.股東會日期:99/06/22
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司九十八年度營業報告及決算表冊案。
二、通過承認本公司九十八年度盈餘分派案，每股配發現金股利
新台幣4.0元整。
三、通過本公司「背書保證作業程序」修正案。
四、通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
五、通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。
六、通過解除本公司第十七屆董事競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:
一、改選本公司第十七屆董事二十一席分別為：
拓德投資股份有限公司法人代表黃南光，
豐田自動車株式會社法人代表平光敬和，
金元山投資股份有限公司法人代表：蘇燕輝、蘇一仲、蘇紘明、
蘇室安、蘇純興、蘇利永、蘇晶、蘇吟，
德業投資股份有限公司法人代表林麗華，
資薈企業股份有限公司法人代表黃志誠，
聖高實業股份有限公司法人代表黃施萱姬，
金德美投資股份有限公司法人代表張景涵，
弘元投資股份有限公司法人代表張天駿，
上燿投資股份有限公司法人代表李明良，
長虹百勝投資有限公司法人代表黃宇勝，
貴隆投資股份有限公司法人代表張世英，
三花英實業股份有限公司法人代表黃文瑞，
勝全投資股份有限公司法人代表丁焦桐，
日野自動車株式會社法人代表田中信行
二、監察人四席分別為：
遠拓投資股份有限公司法人代表柯王煜，
遠拓投資股份有限公司法人代表柯王文良，
南俊投資股份有限公司法人代表曾吉甫，
張住褔