1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/22
3.股東會召開地點:台北縣新莊市明中街10號本公司新莊綜合園區5F大禮堂
4.召集事由:(一)報告事項：1.九十八年度營業及財務報告。2.監察人審查九十八年度
決算表冊報告。3.九十八年度背書保證辦理情形報告。
(二)承認、討論及選舉事項：1.九十八年度決算表冊案。2.九十八年度盈餘分配案。
3.「背書保證作業程序」修正案。4.「資金貸與他人作業程序」修正案。
5.「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。6.改選董事及監察人案。
7.解除董事競業禁止限制案。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/24
6.停止過戶截止日期:99/06/22
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案時間為99年4月11日起
至99年4月20日止，受理地點為本公司股務室(台北市松江路121號8樓)。