1.股東會日期:100/05/27
2.重要決議事項:
(1)承認民國九十九年度決算表冊案
(2)承認民國九十九年度盈餘分派案，每股配發股東股息0.7元，
其中現金股息為0.1元，股票股息為0.6元
(3)通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股討論案
(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案
(5)改選第二十三屆董事及監察人
董事當選名單：
1.吳清源
2.高力川
3.盛茂投資(股)公司代表人黃世惠
4.黃悠美
5.旭茂投資(股)公司代表人黃世雄
6.旭茂投資(股)公司代表人黃介宇
7.旭茂投資(股)公司代表人邱文彬
8.盛茂投資(股)公司代表人江世煌
9.慶豐環宇(股)公司代表人江晃輝
監察人當選名單：
1.邱顯智
2.大豐投資(股)公司代表人張萬益
(6)通過解除本公司第二十三屆董事競業禁止之限制案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無