1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:本公司繼俊紀念堂(新竹縣湖口鄉三民路19號)上午9時
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)本公司庫藏股執行情形報告。
二、承認事項
(一)承認民國九十八年度決算表冊案。
(二)承認民國九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:無