1.董事會決議日期:99/02/03
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:本公司繼俊紀念堂(新竹縣湖口鄉三民路19號)上午9時
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)本公司庫藏股執行情形報告。
二、承認事項
(一)承認民國九十八年度決算表冊案。
(二)承認民國九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:
一、有關盈餘分派案內容將於股東常會召開日前四十日，經董事會通過
後，另行公告之。
二、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月23日起至
99年5月03日止，每日上午九時至下午五時，受理股東就本次股東常會之
書面提案，凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦
理書面提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查
結果，受理提案之處所：三陽工業股份有限公司會計課(地址：303新竹
縣湖口鄉中華路3號，電話：03-5981911)。