1.董事會決議日期:94/03/07
2.股東會召開日期:94/05/27
3.股東會召開地點:本公司繼俊紀念堂(新竹縣湖口鄉三民路19號)上午9時
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1).九十三年度營業報告。
(2).監察人審查九十三年度決算表冊報告。
(3).本公司背書保證情形報告。
(4).本公司庫藏股買回執行情形報告。
(5).其他報告事項。
(二)、承認事項：
(1).承認九十三年度決算表冊。
(2).承認九十三年度盈餘分派案。
(三)、討論事項：
(1).修訂本公司公司章程討論案。
(2).解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
(3).其他議案及臨時動議。
(四)、選舉事項：
(1).改選第二十一屆董事及監察人。
5.停止過戶起迄日期:94/03/29~94/05/27
6.其他應敘明事項:有關盈餘分派案內容將於股東常會召開日前40日,
經董事會通過後,另行公告之。