1.董事會決議日期:99/03/05
2.股東會召開日期:99/05/26
3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室
4.召集事由:
1.報告事項：
(1) 九十八年度營業狀況報告。
(2) 九十八年度監察人審查報告。
(3) 修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(4) 其他報告事項。
2.承認事項：
(1) 承認九十八年度營業報告書及財務報表。
(2) 承認本公司九十八年度盈餘分派案。
(3) 承認變更九十五年可轉換公司債計畫案。
3.討論暨選舉事項：
(1) 本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2) 修改本公司章程案。
(3) 補選監察人案。
(4) 解除董事競業禁止限制案。
4．臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/03/28
6.停止過戶截止日期:99/05/26
7.其他應敘明事項:
一.依法自民國99年3月28日至民國98年5月26日停止股票轉讓過戶登記(此停止過戶期
間含公司債停止轉換)。
二.受理股東提案及提名相關事宜如下：
1.股東資格：
依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
2.受理期間：
自99年3月22日起至99年3月31日止，凡有意提案之股東務請於99年3月31日下午5時前
親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查
結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣，並以掛號函件寄送至本公司財務部）。
3.受理處所：鑫永銓股份有限公司（地址：540南投市南崗工業區南崗三路294號，
電話：049-2263888）
4.依據公司法第172條之1，本公司董事會得不列為議案之情形：
(1)提案超過一項或三百字者。
(2)該議案非股東會所得決議者。
(3)提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
(4)所提議案於公告受理期間外提出者。