1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/16
3.股東會召開地點:彰化縣大村鄉中山路二段300號本公司會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.報告九十九年度營業報告書。
2.監察人審核九十九年度財務表冊報告。
3.本公司對外背書保證之報告。
(二)承認討論事項：
1.承認九十九年度營業報告及財務表冊案。
2.承認九十九年度盈虧撥補案。
3.討論「資金貸與他人作業程序」修正案。
4.討論「背書保證作業程序」修正案。
5.其他討論事項。
5.停止過戶起始日期:100/04/18
6.停止過戶截止日期:100/06/16
7.其他應敘明事項:
(一)本公司九十九年度之盈虧撥補案，將於股東常會至少四十日前經董事會決議後再另
行公告。
(二)凡持有本公司股票尚未辦妥過戶手續之股東，因最後過戶日為民國100年4月17日適
逢星期例假日，故請提前於民國100年 4月15日（星期五）下午5：00前駕臨本公司股務
代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」（地址：台北市建國北路一段96號B1）辦理
過戶手續，掛號郵寄過戶者以最後過戶日民國100年4月17日郵戳日期為憑。
(三)依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會召集
通知以本公告為之，不另寄發開會通知書及委託書，如有疑問者， 請逕向本公司股務代
理機構洽詢（電話：02-25048125）。
(四)股東如欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月8日起至
100年4月18日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於100年4月18日
17:00前(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以
掛號函件寄送)依公司法第172條之1 規定辦理提案手續，受理提案處所：華豐橡膠工業
股份有限公司(地址：彰化縣大村鄉中山路二段300號)。