1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:彰化縣大村鄉中山路二段300號本公司會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.報告九十八年度營業報告書。
2.監察人審核九十八年度財務表冊報告。
3.本公司對外背書保證之報告。
(二)承認討論事項：
1.承認九十八年度營業報告及財務表冊案。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
3.討論公司章程修正案。
4.其他討論事項。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(一)本公司九十八年度之財務表冊承認案、盈餘分配承認案尚未經董事會決議通過，俟
股東會四十日前經董事會決議後再另行公告。
(二)凡持有本公司股票尚未辦妥過戶手續之股東，務請於99年4月26日(星期一)下午四時
三十分前駕臨台北市建國北路一段96號B1本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務
代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑（郵寄地址：台北市建國北路一段96號B1
）。
(三)依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會召集
通知以本公告為之，不另寄發開會通知書及委託書，如有疑問者， 請逕向本公司股務代
理機構洽詢。
(四)股東如欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月19日起至99
年4月28日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年4月28日17:00
前(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函
件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：華豐橡膠工業股份有限
公司(地址：彰化縣大村鄉中山路二段300號)。