1.股東會日期:99/06/21
2.重要決議事項:(一)承認事項：1.通過本公司98年度決算表冊。2.通過本公司98年度
盈餘分配案：配發現金股利每股新台幣0.8元，股票股利每股新台幣0.8元。現金股利
授權董事會另訂定除息基準日及發放日；股票股利俟主管機關申報生效後，授權董事
會依規定辦理發放之。(二)討論事項：1.通過本公司為業務需要以未分配盈餘轉增資
新台幣252,923,630元，分為25,292,363股，增資後資本額合計為NT$3,414,468,950元，
分為341,446,895股。2.通過修訂本公司章程第二條、第六條、第二十條、第三十五條。
(三)選舉事項：通過本公司第12屆董事、監察人改選案(四)其他議案：通過解除本公
司第12屆董事競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。