1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(一)承認九十八年度營業報告書、財務報表案。
(二)承認九十八年度盈餘分派案。(配發股東現金紅利每股新台幣1.2元)
二、討論暨選舉事項：
(一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」
部份條文案。
(三)改選本公司董事及監察人案。
本公司第十七屆董事及監察人選舉結果如下：
董事七席：(1)徐正材
(2)徐正己
(3)厚茂(股)公司代表人:徐正新
(4)瑞錦國際(股)公司代表人:林坤榮
(5)瑞錦國際(股)公司代表人:徐維志
(6)瑞孚開發事業(股)公司代表人:湯坤城
(7)厚茂(股)公司代表人:鄭佳村
監察人二席：(1)何敏川(2)徐正冠
以上任期三年，自99年6月17日至102年6月16日止。
(四)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無