1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉三和村朝鳳路1號
(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十八年度營業報告書。
(二)本公司九十八年度監察人審查報告書。
(三)本公司背書保證情形。
(四)本公司板橋土地開發情形。
二、承認事項：
(一)九十八年度營業報告書、財務報表案。
(二)九十八年度盈餘分派案。
三、討論暨選舉事項：
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」
部份條文案。
(三)改選本公司董事及監察人案。
(四)解除新任董事及其代表人競業禁止限制。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，本公司自99年4月9日起至4月19日止接受書面提案，受理
場所：台北市漢口街一段82號8樓。