1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉三和村朝鳳路1號(本公司辦公大樓三樓)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1).報告本公司九十三年度營業報告書。
(2).報告本公司九十三年度監察人審查報告書。
(3).報告本公司背書保證情形。
(4).報告本公司庫藏股執行情形。
(5).報告本公司九十三年度國內第一次無擔保轉換公司債發行情形。
二.承認事項:
(1)承認九十三年度營業報告書及財務報表。
(2)承認九十三年度盈餘分配案。
三. 討論事項:
(1)討論修訂公司章程案。
(2)其他討論事項
5.停止過戶起迄日期:94/04/19~94/06/17
6.其他應敘明事項:無