1.董事會決議日期:91/03/25
2.股東會召開日期:91/06/21
3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉三和村朝鳳路一號﹝本公司桃園工廠﹞
4.召集事由:﹝1﹞報告九十年度營業狀況及監察人審查決算表冊。﹝2﹞報告對外背
書保證情形。﹝3﹞報告修訂「資金貸與他人作業程序」。﹝4﹞承認九十年度決算
表冊及虧損撥補案。﹝5﹞討論修訂公司章程部份條文案。﹝6﹞討論修訂「董事及
監察人選舉辦法」案。﹝7﹞討論修訂「股東會議事規則」案。﹝8﹞其他議案及臨
時動議。
5.停止過戶起迄日期:91/04/23~91/06/21
6.其他應敘明事項:無