1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:彰化縣員林鎮中山路一段146號(本公司一樓大禮堂)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、本公司九十九年度營業報告。
2、監察人查核九十九年度決算表冊報告。
3、本公司對外背書保證之報告。
4、其他報告事項。
(二)承認事項：
1、承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
2、承認本公司九十九年度盈餘分派案。
(三)討論及選舉事項：
1、討論本公司盈餘轉增資案。
2、討論本公司章程修訂案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)因本公司財務報表會計師尚未簽證完成，有關盈餘分派案內容及相關等議
案，擬於一百年四月三十日前召開董事會議決後另行公告。
(2)依公司法第一六五條規定自民國一百年四月十七起至一百年六月十五日股
東常會終結之日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股
東，因最後過戶日（一百年四月十六日）適逢星期例假日，故現場過戶請提
前於一百年四月十五日（星期五）下午五點前親臨本公司股務代理機構：中
國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過
戶手續，掛號郵寄者以一百年四月十六日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡
參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代
理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(3)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者
請書明股東戶名、戶號向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部查
詢。電話：（０二）二一八一一九一一
(4)除分函各股東外，特此公告。