1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:彰化縣員林鎮中山路一段146號(本公司一樓大禮堂)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、本公司九十八年度營業報告。
2、監察人查核九十八年度決算表冊報告。
3、本公司對外背書保證之報告。
4、其他報告事項。
(二)承認事項：
1、承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
2、承認本公司九十八年度盈餘分派案。
(三)討論及選舉事項：
1、討論本公司盈餘轉增資案。
2、討論本公司章程修訂案。
3、討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
4、討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)本公司九十八年度盈餘分派案於九十九年三月三十日董事會議擬定: 股票股利
新台幣六八０、０００、０００元，每仟股無償配發一二三股，均為記名普
通股，不足配發一股部份，股東可於配股基準日起五日內向本公司股務代理
機構請求自行拼湊為一整股，拼湊後不足一股之畸零股，按面額以現金分派
之，並授權董事長洽特定人承購。增資新股之權利與原股票相同。另配發現
金股利新台幣六０七、八六０、０００元，每股配發一．一元，依配息基準
日股東名簿記載之股東持股比例分配之。如因特殊因素，致影響本公司流通
在外股數，使配股比率發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。
(2)依公司法第一六五條規定自九十九年四月十七起至九十九年六月十五日股東
常會終結之日止停止股票過戶登記，凡持本公司股票尚未辦妥過戶手續之股
東，務請於九十九年四月十六日（星期五）下午五點前駕臨或以掛號郵寄
（以郵戳為憑）本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部（地址：台
北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶手續。
(3)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者請
書明股東戶名、戶號向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部查詢。
電話：（０二）二一八一一九一一
(4)除分函各股東外，特此公告。