1.董事會決議日期:94/03/07
2.股東會召開日期:94/05/26
3.股東會召開地點:彰化縣員林鎮中山路一段146號(本公司一樓大禮堂)
4.召集事由:
（一） 報告事項：
1、本公司九十三年度營業狀況及決算會計表冊報告。
2、監察人查核九十三年度決算報告。
3、本公司對外背書保證之報告。
（二） 承認及討論事項：
1、承認本公司九十三年度決算表書。
2、承認本公司九十三年度盈餘分配案。
3、討論本公司九十四年度增資計劃案。
4、討論公司章程修訂案。
（三）臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/03/28~94/05/26
6.其他應敘明事項:
一、因本公司財務報表會計師尚未簽證完成，有關盈餘分派案內容及相關
等議案，擬於九十四年四月十四日前召開董事會議決後另行公告。
二、依公司法第一六五條規定自九十四年三月二十八日起至九十四年五月
二十六日股東常會終結之日止停止股票過戶登記，凡持本公司股票尚
未辦妥過戶手續之股東，務請於九十四年三月二十五日（星期五）下
午五點前駕臨或以掛號郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理機構：中
國信託商業銀行法人信託作業客服部（地址：台北市重慶南路一段八
十三號五樓）辦理過戶手續。
三、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收
到者請書明股東戶名、戶號向本公司股務代理人中國信託商業銀行法
人信託作業客服部查詢。電話：（０二）二三六一三０三三
四、除分函各股東外，特此公告。