1.股東會日期:93/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項:
1.本公司九十二年度營業報告。
2.監察人審查九十二年度決算報告。
3.本公司對外背書保證之報告。
二、承認及討論事項:
1.承認本公司九十二年度各項決算表冊案：經主席徵詢在場股東全體無異議，
照案通過。
2.承認本公司九十二年度盈餘分派案：經主席徵詢在場股東全體無異議，照案通過。
3.討論本公司九十二年度盈餘轉增資案：經主席徵詢在場股東全體無異議，照案通過。
4.本公司之子公司－建大橡膠(越南)有限公司增資案：經主席徵詢在場股東全體無異議
，照案通過。
5.修訂本公司公司章程部份條文：
(1)九十三年六月十一日董事會臨時會決議額定資本額之增加無立即性之需要，對本案
第六條修訂額定資本額為新台幣伍拾億元提修正案，額定資本額暫維持新台幣肆拾
參億元，不予變更。
(2)經主席徵詢在場股東意見，本案第六條依修正案及第十八條、第二十七條、
第三十條照案通過。
6.臨時動議：無議案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無