1.股東會日期:92/06/20
2.重要決議事項:1.承認本公司九十一年度各項決算表冊案：照案通過。2.承認本公司九
十一年度盈餘分配案：照案通過。3.討論本公司九十二年增資案：照案通過。4.本公司
之子公司－建大橡膠(深圳)有限公司設立案：照案通過，授權董事會處理一切投資相關
事宜。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，並廢止本公司「從事衍生性商品交
易處理程序」：照案通過。6.修訂本公司「資金貸予他人作業程序」：照案通過。7.修
訂本公司「背書保證辦法」：照案通過。8.修訂本公司章程部份條文案：照案通過。9.
完成本公司董事及監察人之改選，計選出：楊銀明、楊啟仁、蕭如珀、張宏德、陳昭榮
、王該再等董事6席，以及楊月櫻、楊佳瑜等監察人2席。10.臨時動議：往後本公司對
於中國大陸之投資事宜，由股東會授權董事會全權處理即可，免提股東常會議決：照案
通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無