1.股東會決議日:100/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事姓名：
羅才仁、陳榮華、陳秀雄、蔡寬政。
(2)法人董事姓名：
弘益投資股份有限公司代表法人-李進昌
弘益投資股份有限公司代表法人-吳軒妙
弘益投資股份有限公司代表法人-林鴻瑜
弘益投資股份有限公司代表法人-曾永耀。
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司所營業事業相同之他
公司之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事之競業禁
止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定,經本公司100年股東常會同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事姓名：
羅才仁、陳榮華、陳秀雄。
法人董事姓名：
弘益投資股份有限公司代表法人-李進昌
弘益投資股份有限公司代表法人-吳軒妙。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)羅才仁--正新橡膠中國有限公司董事長
--正新橡膠重慶有限公司董事長
--廈門正新橡膠工業有限公司董事
--天津大豐橡膠工業有限公司董事
--正東機械昆山有限公司董事長
--廈門正新海燕輪胎有限公司董事
--廈門正新實業有限公司董事
--正新(廈門)汽車國際文化中心有限公司董事
(2)陳榮華--廈門正新橡膠工業有限公司董事
--天津大豐橡膠工業有限公司董事
--正新橡膠中國有限公司董事
--正東機械昆山有限公司董事
--廈門正新海燕輪胎有限公司董事
--廈門正新實業有限公司董事
--正新(廈門)汽車國際文化中心有限公司董事
--正新橡膠重慶有限公司董事
(3)陳秀雄--廈門正新橡膠工業有限公司董事長
--天津大豐橡膠工業有限公司董事長
--廣西欽州正新實業有限公司代表人
--正新橡膠中國有限公司董事
--正東機械昆山有限公司董事
--廈門正新海燕輪胎有限公司董事長
--廈門正新實業有限公司董事長
--正新(廈門)汽車國際文化中心有限公司董事長
--廈門正新(物流)有限公司代表人
--正新橡膠重慶有限公司董事
--正新(漳州)橡膠工業有限公司代表人
(4)吳軒妙--廈門正新橡膠工業有限公司董事
(5)李進昌--正新橡膠中國有限公司董事
--正新橡膠重慶有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
正新橡膠中國有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮合豐路8號。
廈門正新橡膠工業有限公司：廈門市集美區杏林鎮西濱路15號。
正新橡膠重慶有限公司：重慶市長壽區晏家河泉北一路5號D幢-2。
天津大豐橡膠工業有限公司：天津市北辰經濟技術開發區雙海道1號。
正東機械昆山有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮合豐路8號。
廈門正新海燕輪胎有限公司：廈門市海滄區西園路15號。
廈門正新實業有限公司：廈門市海滄區新順路15號。
正新(廈門)汽車國際文化中心有限公司：廈門市集美區岑東路156號406室。
廣西欽州正新實業有限公司：欽州市小東工行住宅區12排3號。
廈門正新(物流)有限公司：廈門市海滄區新順路11號。
正新(漳州)橡膠工業有限公司：龍海市港尾鎮南太武高新技術產業區北大道。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
一般輪胎、橡膠產品及橡膠機械之加工製造及銷售業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
上述公司皆為本公司轉投資事業，其投資損益皆依規定認列。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。