1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(1)九十九年度營運報告
(2)監察人審核九十九年度財務表冊報告
(3)本公司對外背書保證之報告
(4)本公司九十九年度發行普通公司債報告
(5)承認九十九年度營業報告書及財務表冊案：
無異議照案承認。
(6)承認九十九年度盈餘分配案：無異議照案承認。
(7)討論增資發行新股案：無異議照案通過。
(8)討論「公司章程」修正案：
無異議照案承認。
(9)改選董事之當選名單：
羅結、羅才仁、陳榮華、陳秀雄、蔡寬政
弘益投資股份有限公司代表法人-李進昌
弘益投資股份有限公司代表法人-吳軒妙
弘益投資股份有限公司代表法人-林鴻瑜
弘益投資股份有限公司代表法人-曾永耀。
(10)改選監察人之當選名單：
羅銘釔、曾崧柱。
(11)通過解除董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是，無異議照案承認。
4.其他應敘明事項:不適用。