1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號(台泥大樓三樓士敏廳)
4.召集事由:
一.報告事項
(一)九十九年度營業及財務報告。
(二)監察人查核報告。
(三)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(四)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
二.承認事項
(一)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十九年度盈餘分派案。
三.討論事項
(一)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(一)股東如欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月6日起
至100年4月15日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於100年4月
15日17:00前送達（請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）依公司法第172條
之1規定辦理提案手續，受理提案處所：中國合成橡膠股份有限公司（地址：台北市
中山區中山北路2段113號8樓，電話：02-2531-6556分機280）。
(二)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號及姓名，逕向中國信託商業銀行代理部洽詢，電話:02-2181-1911。
(三)關於本公司99年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行
公告。