1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號(台泥大樓三樓士敏廳)
4.召集事由:
一.報告事項
(一)九十八年度營業及財務報告。
(二)監察人查核報告。
(三)修正本公司「董事會議事規範」部份條文報告。
二.承認事項
(一)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十八年度盈餘分派案。
三.討論事項
(一)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。
(二)擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(三)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)擬修正本公司對大陸投資之限額案。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號及姓名，逕向中國信託商業銀行代理部洽詢，電話:02-2181-1911。