1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號(台泥大樓三樓士敏廳)
4.召集事由:
1.報告事項
(1)九十八年度營業及財務報告。
(2)監察人查核報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。
2.承認事項
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十八年度盈餘分配案。
3.討論事項
(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(一)本次股東常會依公司法第172條之1規定，擬訂於99年4月20日至99年4月29日17:00
前受理股東提案，受理提案處所為中國合成橡膠股份有限公司(地址:台北市中山區中
山北路2段113號8樓，電話:25316556分機280)。
(二)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書名股
東戶號及姓名，逕向中國信託商業銀行代理部洽詢，電話:0221811911。
(三)關於本公司98年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行公
告。