1.股東會日期:92/06/10
2.重要決議事項:
(1)
(一)承認本公司91年度營業決算表冊及盈餘分配案,盈餘分配
股票股利壹億貳仟伍佰零捌萬壹仟伍佰參拾元正,通過九十一
年度員工紅利半數配發股票股利,計貳佰玖拾肆萬壹仟參佰肆
拾元正.
(二)以董事會通過盈餘分派日之流通在外股數計算,合約每股
0.3元,嗣後如因本公司轉換公司債之持有人轉換,致流通在外
股數因而增加,致使股東之配股率因而發生變動者,授權董事會
全權調整之.
(2)通過於累計可分配盈餘項下提撥新台幣壹億貳仟捌佰零貳
萬貳仟捌佰柒拾元正轉為資本。
(3)通過修訂本公司”公司章程”部分條文.
(4)通過修訂本公司”資金貸與他人作業辦法”.
(5)通過修訂本公司”背書保證作業程序”.
(6)通過修訂本公司”取得或處分資產處理程序”.
(7)解除新當選之第十二屆董事競業禁止之限制.
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無