1.董事會決議日期:92/03/18
2.股東會召開日期:92/06/10
3.股東會召開地點:臺北市中山北路二段113號3樓(台泥大樓士敏廳)
4.召集事由:
1.九十一年度營業及財務報告。
2.其他報告事項。
3.承認九十一年度決算表冊。
4.承認盈餘分派案。
5.討論盈餘轉增資案。
6.討論修訂「資金貸與他人作業辦法」。
7.討論修訂「背書保証作業程序」。
8.討論修訂「取得或處分資產處理程序」。
9.討論「公司章程」修訂案。
10.改選董事及監察人。
11.討論董事競業限制之解除案。
5.停止過戶起迄日期:92/04/12~92/06/10
6.其他應敘明事項:無