1.董事會決議日期:93/04/14
2.股東會召開日期:93/05/27
3.股東會召開地點:高雄國立科學工藝博物館演講廳(地址：高雄市三民區九如一路720號)
4.召集事由:
一、 宣佈開會
二、 主席致詞
三、 報告事項
1. 92年度營業報告。
2. 監察人查核92年度決算表冊報告。
3. 92年12月31日止對外背書保證金額報告。
4. 訂定「董事會議事規則」報告。
5. 發行第三次有擔保公司債新台幣伍億元報告。
6. 其他報告事項
四、 承認及討論事項
1. 本公司92年度決算表冊案。
2. 本公司92年度盈餘分配案。
3. 訂定董事報酬案
4. 其他議案。
五、 臨時動議
六、散會
5.停止過戶起迄日期:93/03/29~93/05/27
6.其他應敘明事項:本公司九十二年度盈餘之分配，經董事會擬訂每股配發現金新台幣
0.9元，俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂除息基準日，由股
東按配息基準日股東名簿所持有股份比例分配之。