1.董事會決議日期:92/03/10
2.股東會召開日期:92/05/30
3.股東會召開地點:高雄市三民區九如一路720號國立科學工藝博物館演講廳
4.召集事由:
一、 宣佈開會
二、 主席致詞
三、 報告事項
1. 91年度營業報告。
2. 91年度財務報告。
3. 監察人審查91年度決算表冊報告。
4. 91年12月31日止對外背書保證金額報告。
四、 承認事項
1. 本公司91年度決算表冊案。
2. 本公司91年度盈餘分配案。
五、 討論事項
1. 本公司『背書保證作業程序』修訂案。
2. 本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。
3. 本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
4. 本公司章程修訂案。
六、選舉事項：
本公司董事及監察人任期即將於本年7月26日屆滿，提請改選。
七、臨時動議
八、散會
5.停止過戶起迄日期:92/04/01~92/05/30
6.其他應敘明事項:備註1.本公司92年股東常會召開之日期、地點、議程
及停止過戶起迄日期案，業於92年3月3日第10屆第19次董事會討論通過
，本次(第10屆第20次)董事會提案係因增訂股東會議程中討論事項
第4案『本公司章程修訂案』所致。
備註2.本公司股利分配情形將於4月18日前公告