1.股東會決議日:100/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
馬紹進，泰豐輪胎股份有限公司董事
美克森企業股份有限公司代表人馬述壯, 泰豐輪胎股份有限公司董事
泰誠開發股份有限公司代表人蕭祥玲 泰豐輪胎股份有限公司董事
泰誠開發股份有限公司代表人黃其光 泰豐輪胎股份有限公司董事
馬述健,泰豐輪胎股份有限公司董事
3.許可從事競業行為之項目:
兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:馬紹進董事，馬述健董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
馬紹進 泰豐輪胎（江西）有限公司董事
馬述健 泰豐輪胎（江西）有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國江西省南昌市上海路639號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產銷售輪胎及橡膠製品
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司之轉投資公司，採權益法之長期股權投資
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無