1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
(一)、承認九十九年度財務報表及營業報告書案。
(二)、承認九十九年度盈餘分派案。
(三)、通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(四)、通過修訂「公司章程」案。
(五)、通過改選董事及監察人案，選舉結果如下：
董事七席：
馬紹進,
馬述健,
美克森企業股份有限公司代表人馬述壯,
飛得力國際股份有限公司代表人范朝圓,
飛得力國際股份有限公司代表人陳錦燦,
泰誠開發股份有限公司代表人黃其光,
泰誠開發股份有限公司代表人蕭祥玲,
監察人二席：
泰富投資股份有限公司代表人廖素雲,
泰富投資股份有限公司代表人謝玉田
(六)、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。