1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:本公司桃園縣中壢市中華路2段369號
4.召集事由:
(一)報告事項
(二)承認事項
a.承認九十八年度財務報表及營業報告書案。
b.承認九十八年度盈餘分派案。
(三)討論事項
a.討論辦理盈餘轉增資發行新股案
b.討論修訂「公司章程」案
c.討論修訂「資金貸與及背書保證辦法」案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股東書面提案提案期間及場所:
九十九年四月六日至四月十五日，每日上午九時至下午五時，於桃園縣中壢市中華路
二段369號本公司財務部。