1.董事會決議日期:93/03/19
2.股東會召開日期:93/06/11
3.股東會召開地點:桃園縣中壢市中華路2段369號
4.召集事由:
(一)報告本公司及子公司九十二年度於公開市場投資情形。
(二)報告衍生性金融商品操作情形
(三)資金貸與及背書保證情形報告。
(四)辦理現金增資及五年免稅申請案件之進度報告。
(五)辦理土地及建築物移轉泰鑫公司案件之進度報告。
(六)申請發行海外可轉換公司債美金4,000萬元進度報告。
(七)本公司九十二年度財務報表及營業報告書，敬請公決。
(八)各子公司九十二年度財務報表，敬請公決。
(九)本公司九十三年度財務預測，敬請公決。
(十)九十二年盈餘分配案，敬請公決。
(十一)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。
(十二)本公司九十二年度「內部控制聲明書」，敬請公決。
(十三)本公司因應業務需要，擬向金融機關申請續借或增加借
款及衍生性金融商品額度案，敬請公決。
(十四)子公司因應業務需要，擬向金融機關申請續借或增加借
款額度，因而要求本公司背書保證，以助其取得銀行授信額度
，敬請公決。
(十五)擬修訂本公司章程部分條文，敬請公決。
(十六)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，敬請公決。
(十七)擬增訂本公司「董事會議事規則」，敬請公決。
(十八)其他議案
(十九)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/04/13~93/06/11
6.其他應敘明事項:無