1.董事會決議日期:100/05/04
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉員山村新興路399號)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十九年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)九十九年度資金貸與他人及背書保證情況報告。
(4)本公司[對外背書保證辦法]中所訂整體背書保證總額,說明其合理性及必要性報告.
(5)第三、四次買回本公司股份已轉讓予員工執行情況報告.
(6)為激勵員工及提升員工向心力買回本公司股份報告.
(7)本公司訂定「上市上櫃公司誠信經營守則」情況報告。
(二)承認及討論事項
(1)承認本公司九十九年度財務報表案。
(2)討論本公司九十九年度盈餘分配案。
(3)盈餘轉增資發行新股案。
(三)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間：100/4/8~100/4/18。