1.股東會日期:100/05/31
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)本公司九十九年度營業報告
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告
(三)修訂「董事會議事規則」案
(四)訂定「道德行為準則」案
(五)訂定「誠信經營守則」案
(六)訂定「公司治理實務守則」案
二、承認事項
(一)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表。
(二)通過九十九年度盈餘分派案。
1.股東紅利—現金股利(每股配發2元)合計57,234,082元。
2.股東紅利—股票股利(每股配發1.3元)合計37,202,160元。
三、討論事項暨選舉事項
(一)通過盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案。
(二)通過修改「公司章程」案。
(三)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)全面改選本公司董事及監察人
(五)通過擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:一百年股東常會決議股利分配，經股東提議修正通過後，股東股
利由每股3.8元修正為4元(其中股東紅利—現金股利由每股3元修正為2元，股東紅
利—股票股利由每股0.3元修正為1.3元，資本公積轉增資由每股0.5元修正為0.7元)。