1.股東會日期:99/05/26
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)本公司九十八年度營業報告
(二) 監察人審查九十八年度決算表冊報告
二、承認事項
(一)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表。
(二)通過九十八年度盈餘分派案。
1.股東紅利—現金股利(每股配發0.7元)合計16,275,000元。
2.股東紅利—股票股利(每股配發1.2元)合計27,900,000元。
三、討論事項
(一)通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(二)通過修改公司章程案。
(三)通過修訂「股東會議事規則」案。
四、臨時動議
(一)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。
(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :九十九年股東常會決議股利分配，經股東提議修正通過後，股東
股利由每股1.7元修正為1.9元(其中現金股利由每股0.5元修正為0.7元，股票股利仍
為每股1.2元)。