1.董事會決議日期:100/01/05
2.股東會召開日期:100/04/15
3.股東會召開地點:台中市西屯區台中港路二段122-19號13樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1)99年度營業狀況
(2)監察人審查99年度決算表冊
(3)庫藏股轉讓予員工執行情形報告
(4)其他報告事項
二、承認事項
(1)本公司99年度決算表冊承認案(財務報表及合併財務報表)，提請承認
(2)本公司99年度盈餘分配案，提請承認
三、討論及選舉事項
(1)擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，提請公決
(2)擬修訂本公司「董監事選舉辦法」，提請公決
(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」，提請公決
(4)補選董事一席，提請選任
(5)提請解除本公司董事之競業禁止限制，提請公決
四、其他事項及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/02/15
6.停止過戶截止日期:100/04/15
7.其他應敘明事項:無