1.股東會日期:99/05/21
2.重要決議事項:
一.承認事項：
(1)承認98年度決算表冊
(2)承認98年度盈餘分配案(通過修正案：每股配發2.32835311元)
二.討論及選舉事項：
(1)通過修改本公司背書保證辦法
(2)通過修改本公司資金貸與他人作業程序
(3)全面改選董監事
當選名單
董事：禾益投資(股)公司 代表人：楊正發 當選權數：154,671,673權
董事：禾益投資(股)公司 代表人：楊慶祺 當選權數：116,770,360權
董事：史申 當選權數：110,023,242權
董事：Peter Jong WHANG 當選權數：103,078,083權
獨立董事：紀敏琮 當選權數：103,078,083權
獨立董事：林盈課 當選權數：103,078,083權
獨立董事：陳奕杰 當選權數：103,078,083權
監察人：楊桂鳳 當選權數：120,143,919權
監察人：莊璧華 當選權數：110,023,242權
監察人：李國齊 當選權數：110,023,242權
(4)解除本公司新任董事之競業禁止限制
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無