1.董事會決議日期:99/04/02
2.股東會召開日期:99/05/21
3.股東會召開地點:台中市台中港路二段122-19號13樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1)98年度營業狀況
(2)監察人審查98年度決算表冊
(3)庫藏股轉讓予員工執行情形
(4)其他報告事項
二、承認事項
(1)本公司98年度決算表冊承認案
(2)本公司98年度盈餘分配案
三、討論及選舉事項
(1)擬修改本公司「背書保證辦法」，提請公決。
(2)擬修改本公司「資金貸與他人作業程序」，提請公決。
(3)全面改選董監事，提請選任。
(4)提請解除本公司董事之競業禁止限制，提請公決。
四、其他事項及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/23
6.停止過戶截止日期:99/05/21
7.其他應敘明事項:無